法院命令Kraken向美国国税局IRS披露用户数据以遵守税收规定

Kraken被要求提供在一个年内交易超过20000美元的用户的详细信息。

新闻

联邦法院已命令虚拟货币交易所Kraken向美国国内税收服务局IRS提供账户和交易信息，IRS表示需要这些信息来查看交易所的任何用户是否在报税方面有所隐瞒。

根据6月30日周五发布的命令，Kraken需要提供在一个日历年中进行超过2万美元约145万人民币交易的用户的详细信息，包括他们的姓名真实姓名或别名、出生日期、纳税人识别号、地址、电话号码、电子邮件地址和各种其他文件。

今年2月，在Kraken与美国证券交易委员会SEC就其质押服务相关的证券法违规指控达成和解后不久，IRS在加利福尼亚州北区提交了一项法院请愿。IRS声称，它在2021年已向Kraken发出传票，但由于交易所未能遵守，因此现在要求调查在2016年至2020年之间进行过虚拟货币交易的用户的潜在税务义务。

法院命令Kraken向美国国税局IRS披露用户数据以遵守税收规定法院要求提供用户数据的命令截图。来源：Courtlistener

此外，Kraken还将需要公开区块链地址和交易哈希，这些已经包含在可供共享的交易数据中。而且，交易所还有可能被要求向IRS提供其原始数据。

审理此案的法官Joseph Spero似乎已驳回了IRS试图从Kraken获取就业信息和财富来源的尝试。法官认定IRS其余的的几项要求均为不合理。

在法官评估国税局某些请求的过程中，他说法院需要确定政府的是传票的重点是否得当，也就是说，法院的传票不应该越俎代庖。

波币钱包App

相关阅读 Nifty新闻： Kraken NFT退出beta测试，Coinbase的与加密货币同进退获得支持，以及更多新闻

根据法院的调查结果，前三项请求中所寻求的信息旨在识别属于“无名氏”定义的Kraken账户持有人，这些信息过于宽泛，超出了大多数“无名氏”用户确定其身份的必要性。

周五的裁决是站队最近美国政府的立场的，是对美国打击虚拟货币日益加剧的背景下的做出的积极回应。本月，证券交易委员会分别提起诉讼，指控Coinbase运营非法交易所，并称BinanceUS对待客户资金不当，误导投资者和监管者，违反了证券规则。

杂志虚拟货币税收最好和最差的国家以及虚拟货币税务提示

#区块链 #克拉肯交易所 #IRS #Taxes #United States #监管

添加表情符号

最新指标：对以太坊域名服务的兴趣达到“临界规模”

Brian Newar 2022年05月23日最新指标：对以太坊域名服务的兴趣达到“临界规模” ENS 上现有域名的新注册和续订的最新指标表明，人们对数字身份服务的兴趣已经打破了以往的记录。新闻...

灰度 GBTC 折价降至 16，市场押注比特币 ETF 将获批

Brayden Lindrea 2023年10月16日灰度 GBTC 折价降至 16，市场押注比特币 ETF 将获批一些分析师称，GBTC的折价正在缩小，因为投资者正在对美国证券交易委员会批准几...